ОАЭ для бизнеса и капитала
Вебинар
18.06.26 в 15:00 (МСК)
юридические риски, комплаенс и экономическая безопасность
Спикеры: Татьяна Андреева, юрист по международному и корпоративному праву; управляющий партнер Eastern Region Group; Гандольфо Яконо, основатель компании "Леонардо Аналитикс".
Спикеры вебинара:
Татьяна Андреева
Юрист по международному и корпоративному праву; управляющий партнер Eastern Region Group. Защита капитала, банковское сопровождение, разработка стратегических решений для международного бизнеса ОАЭ, Швейцарии, Монако и др.
Гандольфо Яконо
Основатель российской компании «Леонардо Аналитикс». Имеет более 25 лет опыта работы в международных расследования и комплаенс. Является членом международной ассоциации корпоративной безопасности ICSA, а также спикером и организатором научно-практических конференций
На вебинаре разберём:
- проверку контрагентов и мошеннические схемы в ОАЭ;
- как банки ОАЭ проводят комплаенс-проверки и анализируют источники происхождения средств;
- риски блокировок, отказов и ограничений по счетам;
- юридические и комплаенс-риски сделок с недвижимостью;
- особенности судебных споров и стоимость защиты интересов в ОАЭ;
- риски номинальных структур и потери контроля над бизнесом;
- практические инструменты защиты бизнеса, капитала и международных сделок.
Зарегистрируйтесь сейчас!
Дата мероприятия: 18.06.26, в 15:00 (МСК)