ОАЭ для бизнеса и капитала
Вебинар
18.06.26 в 15:00 (МСК)
юридические риски, комплаенс и экономическая безопасность
Спикеры: Татьяна Андреева, юрист по международному и корпоративному праву; управляющий партнер Eastern Region Group; Гандольфо Яконо, основатель компании "Леонардо Аналитикс", эксперт международной ассоциации корпоративной безопасности ICSA.
Спикеры вебинара:
Татьяна Андреева
Юрист по международному и корпоративному праву; управляющий партнер Eastern Region Group. Защита капитала, банковское сопровождение, разработка стратегических решений для международного бизнеса ОАЭ, Швейцарии, Монако и др.
Гандольфо Яконо
Основатель российской компании «Леонардо Аналитикс». Член международной ассоциации корпоративной безопасности ICSA; спикер и организатор научно-практических конференций. Международные расследования и комплаенс (опыт более 25 лет).
На вебинаре разберём:
- особенности проверок контрагентов и мошеннические схемы в ОАЭ;
- как банки ОАЭ проводят комплаенс-проверки и анализируют источники происхождения средств;
- риски блокировок, отказов и возможных ограничений по счетам;
- юридические и комплаенс-риски сделок с недвижимостью;
- особенности судебных споров и стоимость защиты интересов в ОАЭ;
- риски номинальных структур и потери контроля над бизнесом;
- практические инструменты защиты бизнеса, капитала и международных сделок.
Зарегистрируйтесь сейчас!
Дата мероприятия: 18.06.26, в 15:00 (МСК)