Спикер вебинара:
Гандольфо Яконо
Основатель российской компании «Леонардо Аналитикс». Член международной ассоциации корпоративной безопасности ICSA; спикер и организатор научно-практических конференций. Международные расследования и комплаенс (опыт более 25 лет).
На вебинаре разберём:
- 8 зон риска до сделки: где чаще всего скрываются проблемы
- Санкционные риски, которые не видны при обычной проверке контрагента
- Платёжные маршруты, посредники и конечные получатели: как выявлять скрытые угрозы
- Фактический контроль vs. формальный бенефициар
- Юридические и комплаенс-риски международных сделок
- Цифровой след и скрытые связи участников сделки
- Красные флаги до оплаты и поставки
- Практические кейсы, где базовые проверки не закрыли риски сделок
Зарегистрируйтесь сейчас!
Дата мероприятия: 08.07.26, в 15:00 (МСК)